深圳龍崗警方28日發(fā)布消息稱，龍崗警方近日突擊查處大連華訊投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大連華訊”)，對(duì)147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告罪采取刑事強(qiáng)制措施，其中包括董事長(zhǎng)在內(nèi)的12名公司高管被逮捕。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，大連華訊公司涉案金額高達(dá)27億元(人民幣，下同)，投資受損人遍布各地。

大連華訊成立于2000年，是較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳某寫字樓運(yùn)營(yíng)，同年在新三板掛牌上市。企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，公司上半年的投資顧問業(yè)務(wù)收入高達(dá)1.69億元。

去年3月，一女性股民聽信“大連華訊投資”公司的廣告和“名師”推薦，跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻并未出現(xiàn)大連華訊所稱“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買就虧、深度套牢。該女子聯(lián)系公司討要說(shuō)法未果，便向龍崗警方報(bào)警，并聲稱要去證監(jiān)會(huì)投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系該女子，為她辦理了退款，但按照公司要求，需要她刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

警方前期調(diào)查顯示，大連華訊投資公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，就是兜售公司研發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”的會(huì)員，收取服務(wù)費(fèi)。

公司先在多家網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放“薦股名師”的廣告，以免費(fèi)領(lǐng)取“金股”的噱頭吸引股民關(guān)注;隨后由業(yè)務(wù)員將股民拉入薦股群反復(fù)“洗腦”，誘導(dǎo)其購(gòu)買APP會(huì)員。

“華訊股票”APP最便宜的會(huì)員，一年要收取8800元服務(wù)費(fèi)，往上還有28000元、39800元、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%至10%的業(yè)績(jī)提成。

經(jīng)大量調(diào)查取證工作，警方也掌握了大連華訊公司涉嫌詐騙和虛假?gòu)V告犯罪的證據(jù)。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對(duì)大連華訊投資公司包括董事長(zhǎng)周某富在內(nèi)的12名公司高管實(shí)施逮捕。