在第12個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來(lái)之際，記者從省公安廳了解，2020年，全省公安經(jīng)偵部門(mén)聚焦“創(chuàng)建全國(guó)最安全省份”工作目標(biāo)，堅(jiān)持主動(dòng)作為，統(tǒng)籌抓好戰(zhàn)疫情、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作落實(shí)，突出重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件1788起，抓獲犯罪嫌疑人1943名，挽回經(jīng)濟(jì)損失31.7億元，重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)案大幅下降，有力維護(hù)了全省市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

為提高企業(yè)和個(gè)人識(shí)別、防范經(jīng)濟(jì)犯罪能力，省公安廳從2020年全省公安經(jīng)偵部門(mén)偵破的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中選取5起典型案例予以公布，并有針對(duì)性作出預(yù)警提示。

5起典型案例及相關(guān)預(yù)警提示如下：

1.吉林市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲特大地下錢(qián)莊案件

2020年2月，吉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲我省有史以來(lái)涉案交易規(guī)模最大的地下錢(qián)莊案件。經(jīng)查，張某某等16名犯罪嫌疑人于2015年8月至案發(fā)，采取境內(nèi)外對(duì)敲方式，為國(guó)內(nèi)8個(gè)省市地區(qū)20家企業(yè)提供非法買(mǎi)賣(mài)盧布、美元等外匯收入服務(wù)，資金交易規(guī)模達(dá)930億余元。

預(yù)警提示：依照法律規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。企業(yè)和個(gè)人要通過(guò)正規(guī)渠道買(mǎi)賣(mài)外匯，切勿通過(guò)掮客或“地下錢(qián)莊”等非法手段進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移，以免造成經(jīng)濟(jì)損失，甚至承擔(dān)法律責(zé)任。

2.長(zhǎng)春市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲某經(jīng)貿(mào)有限公司涉嫌虛開(kāi)發(fā)票案

2020年7月，長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲某經(jīng)貿(mào)有限公司涉嫌虛開(kāi)發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，2016年10月至2018年12月期間，以韓某為首的犯罪團(tuán)伙在長(zhǎng)春市多個(gè)城區(qū)注冊(cè)成立161家“空殼”公司，以收取開(kāi)票費(fèi)的方式大肆對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票共計(jì)4萬(wàn)余份，涉票金額達(dá)7.2億元，受票企業(yè)涉及13個(gè)省市數(shù)千家公司。

預(yù)警提示：無(wú)真實(shí)貨物交易，利用空殼公司虛開(kāi)發(fā)票、倒賣(mài)發(fā)票的屬于違法犯罪行為。廣大人民群眾，不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊(cè)公司，實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票等犯罪活動(dòng)，本人將會(huì)被列入征信黑名單，承擔(dān)一定法律責(zé)任。

3.通化市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲某工程有限公司涉嫌串通招投標(biāo)案

2020年4月，通化市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲輝南某工程公司串通招投標(biāo)案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，該公司在承攬通化市某醫(yī)院樓內(nèi)裝修改造工程時(shí)，通過(guò)提交虛假證明文件，采取與其他公司圍標(biāo)的方式，非法獲取該項(xiàng)目中標(biāo)資格，涉案金額1192萬(wàn)余元。

預(yù)警提示：各招標(biāo)單位在招標(biāo)前要嚴(yán)格審核投標(biāo)人資質(zhì)依規(guī)，對(duì)招投標(biāo)過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)展事后跟蹤檢查，防止串通投標(biāo)問(wèn)題發(fā)生。

4.延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案

2020年12月，延邊州公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案，抓獲安某等3名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，延邊某建筑公司虛構(gòu)貸款用途，通過(guò)向某農(nóng)村商業(yè)銀行提供虛假抵押物、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，騙取該銀行貸款3000萬(wàn)元人民幣。

預(yù)警提示：按照法律規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，將被依法追究刑事責(zé)任。

5.延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)成功破獲非法經(jīng)營(yíng)烤煙案件

2020年6月，延邊州汪清縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲安某等人非法經(jīng)營(yíng)烤煙案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲煙葉36.44噸，煙絲6.34噸，搗毀生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)共8處，扣押生產(chǎn)煙絲設(shè)備8臺(tái)，扣押涉案車(chē)輛4臺(tái)。經(jīng)查，2016年至2020年期間，安某等人在未取得煙草經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的情況下，從外地購(gòu)買(mǎi)煙絲加工設(shè)備，組建犯罪團(tuán)伙，大肆非法收購(gòu)煙葉并加工成煙絲后銷(xiāo)售至多個(gè)地區(qū)，涉案總價(jià)值約5000余萬(wàn)元。

預(yù)警提示：煙草制品是特殊消費(fèi)品，實(shí)行專(zhuān)賣(mài)許可制度。未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)、批發(fā)、零售許可證等許可證明，不許從事相關(guān)煙草生產(chǎn)交易行為，否則將承擔(dān)刑事責(zé)任。

■相關(guān)新聞

長(zhǎng)春市公安局開(kāi)展

“5·15”經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)

為進(jìn)一步深化“萬(wàn)警進(jìn)萬(wàn)家，我為群眾辦事”愛(ài)民實(shí)踐活動(dòng)成效，增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)“5·15”宣傳的認(rèn)知度，擴(kuò)大宣傳效果和影響，讓更多群眾了解經(jīng)濟(jì)犯罪具體范圍，增強(qiáng)防范意識(shí)，5月15日，長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在人民廣場(chǎng)和桂林路商圈開(kāi)展了主題為“與民同心，為您守護(hù)”的主題宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)中，經(jīng)偵支隊(duì)通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向公眾傳授經(jīng)濟(jì)犯罪防范常識(shí)，民警圍繞假幣、洗錢(qián)、金融、涉稅、非法集資、傳銷(xiāo)、商貿(mào)等領(lǐng)域社會(huì)危害嚴(yán)重、社會(huì)公眾廣為關(guān)注的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，介紹犯罪形式特點(diǎn)，剖析典型案例，講解犯罪伎倆，充分展示長(zhǎng)春經(jīng)偵忠誠(chéng)履職、打擊犯罪、保障民生、服務(wù)發(fā)展的堅(jiān)定決心和顯著戰(zhàn)果。

當(dāng)日，兩個(gè)會(huì)場(chǎng)共計(jì)懸掛條幅10余條，發(fā)放宣傳資料2000余份，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)200余次。與此同時(shí)，支隊(duì)還派出了宣傳分隊(duì)，深入社區(qū)、企業(yè)、養(yǎng)老院等20余家單位，用通俗易懂的語(yǔ)言，貼近百姓生活的案例，開(kāi)展系列宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了濃厚的宣傳氛圍。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全市經(jīng)偵部門(mén)共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件475起，協(xié)查案件900余起，抓獲犯罪嫌疑人738名，有力的打擊了市經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。

2021年，經(jīng)偵支隊(duì)將繼續(xù)提升打擊質(zhì)效，強(qiáng)化大案攻堅(jiān)能力，堅(jiān)決維護(hù)全市政治安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，為加快建設(shè)幸福長(zhǎng)春做出更大貢獻(xiàn)。

東亞經(jīng)貿(mào)新聞?dòng)浾?/p>

在第12個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來(lái)之際，記者從省公安廳了解，2020年，全省公安經(jīng)偵部門(mén)聚焦“創(chuàng)建全國(guó)最安全省份”工作目標(biāo)，堅(jiān)持主動(dòng)作為，統(tǒng)籌抓好戰(zhàn)疫情、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)工作落實(shí)，突出重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件1788起，抓獲犯罪嫌疑人1943名，挽回經(jīng)濟(jì)損失31.7億元，重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)案大幅下降，有力維護(hù)了全省市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

為提高企業(yè)和個(gè)人識(shí)別、防范經(jīng)濟(jì)犯罪能力，省公安廳從2020年全省公安經(jīng)偵部門(mén)偵破的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中選取5起典型案例予以公布，并有針對(duì)性作出預(yù)警提示。

5起典型案例及相關(guān)預(yù)警提示如下：

1.吉林市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲特大地下錢(qián)莊案件

2020年2月，吉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲我省有史以來(lái)涉案交易規(guī)模最大的地下錢(qián)莊案件。經(jīng)查，張某某等16名犯罪嫌疑人于2015年8月至案發(fā)，采取境內(nèi)外對(duì)敲方式，為國(guó)內(nèi)8個(gè)省市地區(qū)20家企業(yè)提供非法買(mǎi)賣(mài)盧布、美元等外匯收入服務(wù)，資金交易規(guī)模達(dá)930億余元。

預(yù)警提示：依照法律規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。企業(yè)和個(gè)人要通過(guò)正規(guī)渠道買(mǎi)賣(mài)外匯，切勿通過(guò)掮客或“地下錢(qián)莊”等非法手段進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移，以免造成經(jīng)濟(jì)損失，甚至承擔(dān)法律責(zé)任。

2.長(zhǎng)春市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲某經(jīng)貿(mào)有限公司涉嫌虛開(kāi)發(fā)票案

2020年7月，長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲某經(jīng)貿(mào)有限公司涉嫌虛開(kāi)發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，2016年10月至2018年12月期間，以韓某為首的犯罪團(tuán)伙在長(zhǎng)春市多個(gè)城區(qū)注冊(cè)成立161家“空殼”公司，以收取開(kāi)票費(fèi)的方式大肆對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票共計(jì)4萬(wàn)余份，涉票金額達(dá)7.2億元，受票企業(yè)涉及13個(gè)省市數(shù)千家公司。

預(yù)警提示：無(wú)真實(shí)貨物交易，利用空殼公司虛開(kāi)發(fā)票、倒賣(mài)發(fā)票的屬于違法犯罪行為。廣大人民群眾，不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊(cè)公司，實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票等犯罪活動(dòng)，本人將會(huì)被列入征信黑名單，承擔(dān)一定法律責(zé)任。

3.通化市公安經(jīng)偵部門(mén)破獲某工程有限公司涉嫌串通招投標(biāo)案

2020年4月，通化市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲輝南某工程公司串通招投標(biāo)案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，該公司在承攬通化市某醫(yī)院樓內(nèi)裝修改造工程時(shí)，通過(guò)提交虛假證明文件，采取與其他公司圍標(biāo)的方式，非法獲取該項(xiàng)目中標(biāo)資格，涉案金額1192萬(wàn)余元。

預(yù)警提示：各招標(biāo)單位在招標(biāo)前要嚴(yán)格審核投標(biāo)人資質(zhì)依規(guī)，對(duì)招投標(biāo)過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)展事后跟蹤檢查，防止串通投標(biāo)問(wèn)題發(fā)生。

4.延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案

2020年12月，延邊州公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案，抓獲安某等3名犯罪嫌疑人。經(jīng)查，延邊某建筑公司虛構(gòu)貸款用途，通過(guò)向某農(nóng)村商業(yè)銀行提供虛假抵押物、虛假財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，騙取該銀行貸款3000萬(wàn)元人民幣。

預(yù)警提示：按照法律規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，將被依法追究刑事責(zé)任。

5.延邊州公安經(jīng)偵部門(mén)成功破獲非法經(jīng)營(yíng)烤煙案件

2020年6月，延邊州汪清縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲安某等人非法經(jīng)營(yíng)烤煙案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲煙葉36.44噸，煙絲6.34噸，搗毀生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)共8處，扣押生產(chǎn)煙絲設(shè)備8臺(tái)，扣押涉案車(chē)輛4臺(tái)。經(jīng)查，2016年至2020年期間，安某等人在未取得煙草經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的情況下，從外地購(gòu)買(mǎi)煙絲加工設(shè)備，組建犯罪團(tuán)伙，大肆非法收購(gòu)煙葉并加工成煙絲后銷(xiāo)售至多個(gè)地區(qū)，涉案總價(jià)值約5000余萬(wàn)元。

預(yù)警提示：煙草制品是特殊消費(fèi)品，實(shí)行專(zhuān)賣(mài)許可制度。未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)、批發(fā)、零售許可證等許可證明，不許從事相關(guān)煙草生產(chǎn)交易行為，否則將承擔(dān)刑事責(zé)任。

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長(zhǎng)春市公安局開(kāi)展

“5·15”經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動(dòng)

為進(jìn)一步深化“萬(wàn)警進(jìn)萬(wàn)家，我為群眾辦事”愛(ài)民實(shí)踐活動(dòng)成效，增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)“5·15”宣傳的認(rèn)知度，擴(kuò)大宣傳效果和影響，讓更多群眾了解經(jīng)濟(jì)犯罪具體范圍，增強(qiáng)防范意識(shí)，5月15日，長(zhǎng)春市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在人民廣場(chǎng)和桂林路商圈開(kāi)展了主題為“與民同心，為您守護(hù)”的主題宣傳活動(dòng)。

活動(dòng)中，經(jīng)偵支隊(duì)通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳資料等多種形式向公眾傳授經(jīng)濟(jì)犯罪防范常識(shí)，民警圍繞假幣、洗錢(qián)、金融、涉稅、非法集資、傳銷(xiāo)、商貿(mào)等領(lǐng)域社會(huì)危害嚴(yán)重、社會(huì)公眾廣為關(guān)注的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，介紹犯罪形式特點(diǎn)，剖析典型案例，講解犯罪伎倆，充分展示長(zhǎng)春經(jīng)偵忠誠(chéng)履職、打擊犯罪、保障民生、服務(wù)發(fā)展的堅(jiān)定決心和顯著戰(zhàn)果。

當(dāng)日，兩個(gè)會(huì)場(chǎng)共計(jì)懸掛條幅10余條，發(fā)放宣傳資料2000余份，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)200余次。與此同時(shí)，支隊(duì)還派出了宣傳分隊(duì)，深入社區(qū)、企業(yè)、養(yǎng)老院等20余家單位，用通俗易懂的語(yǔ)言，貼近百姓生活的案例，開(kāi)展系列宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了濃厚的宣傳氛圍。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全市經(jīng)偵部門(mén)共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件475起，協(xié)查案件900余起，抓獲犯罪嫌疑人738名，有力的打擊了市經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。

2021年，經(jīng)偵支隊(duì)將繼續(xù)提升打擊質(zhì)效，強(qiáng)化大案攻堅(jiān)能力，堅(jiān)決維護(hù)全市政治安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，為加快建設(shè)幸福長(zhǎng)春做出更大貢獻(xiàn)。