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北京8月24日訊中國(guó)人民銀行江西省分行網(wǎng)站今日披露的吉安市分行行政處罰信息公示表（吉銀罰決字〔2023〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)）顯示，上饒銀行股份有限公司吉安分行存在以下違法行為類型：提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；未按規(guī)定履行客戶身份重新識(shí)別義務(wù)。

時(shí)任上饒銀行股份有限公司吉安分行行長(zhǎng)盧小武、時(shí)任上饒銀行股份有限公司吉安分行分管反洗錢業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)袁海峰均對(duì)上饒銀行股份有限公司吉安分行未按規(guī)定履行客戶身份重新識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。

中國(guó)人民銀行吉安市中心支行對(duì)上饒銀行股份有限公司吉安分行處罰款人民幣49.29萬元；對(duì)盧小武、袁海峰各處罰款人民幣2.3935萬元。

以下為處罰原文：